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Clan Barralaga y sus interminables tentáculos

Tegucigalpa – El clan Barralaga sigue mostrando su músculo financiero en Honduras, donde a varios de sus miembros se les ha asegurado centenares de bienes muebles e inmuebles, productos financieros y sociedades mercantiles.

– Van cuatro años de operaciones -Perseo I, II, III y IV- dirigidas contra el clan Barralaga. Se han asegurado más de 700 bienes desde 2017.

Igualmente, la justicia hondureña ha impuesto condenas a varios de sus líderes como el caso del cabecilla principal: Jorge Alberto Barralaga y su hijo del mismo nombre, así como  Montse Paola Fraga Duarte, expareja sentimental del capo extraditado y condenado en EEUU, Wilter Blanco.

Ministerio Público asegura 42 bienes en caso Barralaga

Para desarticular esta organización criminal, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Perseo en julio de 2017 con el aseguramiento de 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Copán, Colón y Atlántida.

Inicialmente la Fiscalía hondureña detectó que se movieron más de mil 900 millones de lempiras entre cuentas relacionadas de los investigados.

Luego vinieron: Perseo II (noviembre de 2019), Perseo III (noviembre de 2020) y ahora Perseo IV (junio de 2021).

Exoficial Barralaga y esposa de capo condenados

Condenan a 10 años de prisión a esposa de capo y al exoficial Barralaga por lavado

En marzo de este año, el Tribunal de Sentencia Nacional condenó a 10 años de prisión al exoficial de Policía, Jorge Alberto Barralaga, y la misma pena para Montse Paola Fraga Duarte, ambos por el delito de lavado de activos.

Asimismo, la condena estableció una multa de 114 millones 913 mil 375.60 lempiras para Jorge Alberto Barralaga y 27 millones 979 mil 858.89 para Montse Paola Fraga Duarte.

Además, ambos deberán cumplir penas accesorias de inhabilitación absoluta por el mismo tiempo que dure la pena principal de prisión.

(VER) Fiscalía pide privación definitiva de 113 bienes a socios de Jorge Barralaga

Aseguran más bienes

Mediante la Operación Perseo IV, el Ministerio Público ha identificado nuevos bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias al clan Barralaga, por lo que se realizan aseguramientos en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.

Pero la red del Clan Barralaga parece ser interminable, este lunes, mediante la Operación Perseo IV, el Ministerio Público identificó nuevos bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias al clan, por lo que se llevaron a cabo aseguramientos en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.

Los operativos de aseguramiento estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Según se informó, se realizaron en total nueve aseguramientos de bienes inmuebles y cuentas bancarias que oscilan en los 1.4 millones de lempiras.

Dichas incautaciones serán puestas bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Los allanamientos se realizaron en las ciudades de Sonaguera, Sabá y Bonito Oriental, departamento de Colón, en el Caribe de Honduras.

Los aseguramientos efectuados son bienes de José Santiago Barralaga Hernández, quien guarda prisión con arresto domiciliario en la vivienda de Reyna Elizabeth Roca Pérez, en el municipio de Sabá.

(VER) Resquebrajan brazo financiero del clan Barralaga

Último condenado, el hijo del jefe del clan

Dictan 8 años de cárcel a Jorge Barralaga hijo y lo multan con L. 700 millones por lavado

El 27 de abril de 2021, vía procedimiento abreviado, la UF-ADPOL y la ATIC lograron una condena de ocho años seis meses de prisión en contra de Jorge Alberto Barralaga Rivera por el delito de lavado de activos y quien permaneció más de tres años y medio prófugo de la justicia.

Además, el juez con jurisdicción nacional ordenó imponer una multa de 705 millones de lempiras y el comiso de todos los bienes.

En el caso particular de Barralaga Rivera, se detectó que efectuó movimientos financieros no justificados que rondan los 626 millones 775 mil 587.13 lempiras, de acuerdo a lo informado por el MP.

Además, en seguimiento a la causa, los Fiscales de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y Agentes de la ATIC, ejecutaron en fecha 11 de noviembre de 2019 la Operación Perseo II, logrando el procesamiento de José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, acusados por el delito de lavado de activos y a quienes se les vincula directamente de ser socios de Jorge Alberto Barralaga Rivera.

Otros implicados

En audiencia de declaración de imputados, un juez dictó la medida de arresto domiciliario al hermano del exoficial Jorge Barralaga, José Santiago Barralaga y su esposa Edith Xiomara Roca Pérez por el delito de lavado de activos.

Los otros implicados en la primera fase de Operación Perseo son: José Santiago Barralaga Hernández (arresto domiciliario, hermano del ex jerarca policial), Reyna Elizabeth Ayala Reyes (prófuga, esposa de Barralaga Hernández), Edith Xiomara Roca Pérez (arresto domiciliario, cuñada de Barralaga Hernández) y Carmen Alejandra Morales Sarmiento (condenada por lavado de activos y esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera).

En el caso particular de Barralaga Rivera, efectuó movimientos financieros no justificados que rondan los 626 millones 775 mil 587.13 lempiras.

Además, en seguimiento a la causa, los Fiscales de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y agentes de la ATIC, ejecutaron en fecha 11 de noviembre de 2019 la Operación Perseo II, logrando el procesamiento de José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, acusados por el delito de lavado de activos y a quienes se les vincula directamente de ser socios de Jorge Alberto Barralaga Rivera.

En esta continuación del caso, se siguió el rastro de cinco mil millones de lempiras y se llevaron a cabo aseguramientos de 113 bienes muebles e inmuebles, entre ellos de 21 bienes inmuebles, 16 vehículos, una embarcación, 10 sociedades mercantiles y el congelamiento de 65 cuentas bancarias.

Adicionalmente, en relación a las operaciones ilícitas del Clan Barralaga, el 30 de noviembre de 2020 se ejecutó la Operación Perseo III en la que se capturó a otro socio de Barralaga Rivera de nombre José Antonio Interiano Contreras, señalado del delito de lavado de activos y quien no pudo justificar más de 154 millones de lempiras y por ello se le aseguraron 362 bienes muebles, inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros.

A nivel general, en estas cuatro etapas de Perseo, las indagaciones de agentes de la ATIC asignados a la UF – ADPOL y de los expertos forenses en delitos financieros, demostraron que este grupo organizado durante varios años realizó adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.

• Operación Perseo I
Julio 2017
Aseguramiento de 235 bienes muebles e inmuebles, productos financieros y sociedades mercantiles.
Capturas: Jorge Alberto Barralaga y su esposa Reina Elizabeth Ayala (fue dejada en libertad y ahora está prófuga), Edith Xiomara Roa y Paola Fraga Duarte.
Además, Carmen Alejandra Morales Sarmiento (esposa de Jorge Barralaga hijo) fue condenada a cuatro años y seis meses mediante procedimiento abreviado.

• Operación Perseo II

Noviembre 2019
Aseguramiento de 113 bienes muebles e inmuebles.
Capturas: José Arístides Flores Nájera y Waldina Lizette Gavarrete Ortega, quienes de 2003 a 2017 movieron en sus cuentas bancarias alrededor de cinco mil millones de lempiras

• Operación Perseo III

Noviembre 2020
Aseguramiento de 360 bienes muebles e inmuebles, entre seis sociedades mercantiles, 307 vehículos, 31 productos financieros y 18 bienes inmuebles ubicados en las ciudades de San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y Naco, Cortés.
Capturas: José Antonio Interiano Contreras.
Además, José Santiago Barralaga y su esposa Edith Xiomara Roca Pérez se entregaron en julio de 2020.

• Operación Perseo IV

Junio 2021
Aseguramiento de nueve bienes inmuebles en Sonaguera, Sabá y Bonito Oriental, departamento de Colón, así como cuentas bancarias que oscilan en los 1.4 millones de lempiras.
En abril de 2021 se entregó Jorge Alberto Barralaga Rivera y luego fue condenado a ocho años de cárcel y el pago de una multa de 700 millones de lempiras.
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