Tegucigalpa – La Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos, fue publicada en el diario oficial La Gaceta.
La publicación fue realizada con fecha 29 de abril de 2015.
El pasado 13 de enero, el pleno del Congreso Nacional, terminó de aprobar, la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos, específicamente el artículo que se refiere a la reserva bancaria, profesional y tributaria así como su vigencia.
Esta ley había venido siendo una exigencia al Estado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Cabe destacar que la inclusión de figuras como el agente encubierto, las entregas controladas y el castigo al testaferrato son algunas de las novedades que contiene esta nueva Ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos.
Esta norma jurídica comprende 97 artículos e incluye la lucha contra la corrupción pública y establece sanciones más severas para los culpables del blanqueo de dinero.
El artículo 47 señala que para efectos de la aplicabilidad de ley, siempre salvaguardando los derechos fundamentales de la persona, no podrá invocarse el secreto bancario, profesional o tributario.
