Tegucigalpa – La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), capturó a la ciudadana Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, pareja de Iván Abad Velásquez Castro, gerente de Koriun Inversiones, en cumplimiento de una orden de captura por el delito de lavado de activos.
– Además de la pareja, ya imputados por el MP, se le sigue la pista a dos ciudadanos norteamericanos que fueron los que fundaron la empresa en Honduras.
De acuerdo a lo informado por autoridades de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), varias de las cuentas bancarias de Koriun estaban a nombre de Gavarrete Sánchez, por lo que sería otra de las imputadas en este caso de estafa tipo Ponzi.
Gavarrete Sánchez comparecerá en audiencia de imputados en las próximas horas.
La defensa de la imputada aceptó ante periodistas que la ahora imputada manejaba una cuenta que tenía un saldo de 5.8 millones de lempiras. Agregaron que existe otra orden de captura contra Marcos Adonis Villeda, un empleado de Koriun, a quien se le acusa por lavado de activos.
La principal figura de Koriun, al menos el más visible, Iván Velásquez, quien hacía de administrador, fue detenido por las autoridades a raíz de un requerimiento fiscal imputado por los delitos de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas de uso prohibido y de uso permitido.
Velásquez compareció en audiencia de imputados y se le dictó detención judicial mientras comparece en audiencia inicial el próximo lunes. Él guarda prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara.
Koriun Inversiones, es una empresa no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que operaba desde hace seis años ante la vista y paciencia de las autoridades. La Fiscalía ha reiterado que se trata de una estafa, que la compañía operaba de forma ilegal y que no existen registros contables de sus accionistas que garanticen la entrega para todos.
Los inversionistas, muchos de ellos exempleados de maquilas que invirtieron ahorros o préstamos, han protagonizado protestas exigiendo su dinero y amenazan con agudizar sus reclamos. JS
