Nueva York – El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy un acuerdo con U.S. Bancorp por el que el grupo bancario pagará un total de 613 millones de dólares en sanciones tras admitir haber ignorado normas contra el blanqueo de dinero.
La entidad, dueña del quinto banco del país (U.S. Bank), estaba acusada entre otras cosas de no haber informado de las actividades sospechosas de un cliente que utilizaba los servicios de esa filial para lavar ingresos procedentes de un negocio fraudulento.
«Con la resolución de hoy, el banco ha aceptado responsabilidad por su conducta criminal y se ha comprometido a completar la reforma de su programa contra el blanqueo de dinero», explicó en un comunicado el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman.
Bajo el acuerdo, las autoridades acceden a desestimar los cargos contra la entidad dentro de dos años, siempre que ésta cumpla con los términos del pacto.
Según el Departamento de Justicia, los sistemas contra el blanqueo de U.S. Bank eran deficientes y el banco hizo la vista gorda ante las transacciones sospechosas de un cliente, Scott Tucker, entre 2011 y 2013.
Tucker utilizó cuentas de la entidad para blanquear grandes sumas de dinero procedentes de un sistema de préstamos fraudulento e ilegal que gestionaba a través de internet y con el que habría generado unos ingresos de más de 3.500 millones de dólares.
El individuo fue condenado el mes pasado a más de 16 años de cárcel.
