Tegucigalpa – El Ministerio Público puso en marcha la mañana de este lunes la Operación Sigma orientada a realizar aseguramientos masivos a una poderosa organización criminal dedicada a lavar de activos, la que está ligada al cartel de “Los Cachiros”.
– Ya se reporta la captura en Copán de Joaquín Meléndez Bonilla, considerado el principal cabecilla dedicado a cometer el delito de lavado de activos vinculados al narcotráfico internacional.
La operación está orientada a hacer 46 aseguramientos de bienes de origen ilícito, dos capturas, nueve allanamientos y siete inspecciones, lo que presupone un nuevo golpe al delito de lavado de activos, según el Ministerio Público.
Todas las acciones que tienen lugar esta mañana en los departamentos de Copán, Lempira, Cortés y Yoro, las dirige la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (OPE-MP) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), luego de dos años de investigaciones en los que se siguió el rastro a más de 200 millones de lempiras.
Los primeros indicios del caso se obtuvieron a partir de una serie de allanamientos efectuados el 3 de mayo de 2019 en la ciudad de Santa Rosa de Copán, por parte de Fiscales adscritos a OPE-MP en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF).
Luego se sumaron la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).
Es así que a través de diligencias de campo y patrimoniales, el Ministerio Público pudo identificar la constitución de sociedades mercantiles como «Zapatón», entre otras, de igual manera se comprobó la adquisición de bienes muebles e inmuebles realizadas por los investigados en este expediente durante el periodo comprendido desde el 2001 hasta el 2018.
Asimismo, la OPE-MP, la Fescco y las fuerzas policiales lograron establecer que los denunciados realizaron traslados de activos constantemente, todo ello sin ninguna justificación económica o lícita de su procedencia.
De esta manera, la Fiscalía interpuso el requerimiento fiscal en contra de los supuestos lavadores de activos ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional, procediéndose con ejecutorias en Santa Rosa de Copán y La Entrada, en Copán; La Virtud en el departamento de Lempira; Yorito, El Negrito y El Progreso en Yoro y Puerto Cortés, San Pedro Sula y Villanueva en Cortés.
En total, los activos a asegurar en el marco de Operación Sigma corresponden a 27 bienes inmuebles que incluyen residencias y terrenos, dos sociedades mercantiles y sucursales y 17 vehículos.
Primeras capturas
El comisionado Molina Moncada de la Policía Nacional, indicó a través de la Policía Nacional Antidrogas en coordinación con la Fescco y la Fiscalía Especial, se realizan operaciones en siete ciudades como Puerto Cortés, Yoro, La Virtud y Gracias, donde el principal objetivo es la captura de Joaquín Meléndez Bonilla, quien se dedica al lavado de activos.
En ese sentido, tras su captura se ha procedido a asegurarle todos los bienes como la sociedad mercantil “Zapatón”, una organización criminal vinculada al cartel de “Los Cachiros” y de Gustavo Chinchilla.
Molina indicó que se procederá a hacer más capturas a individuos a quienes se les da seguimiento desde hace dos años.
En la operación participan más de 400 hombres que realizan esta acción de impacto que tiene un carácter internacional ya que tiene conexiones con Panamá y Estados Unidos.
(om)
