Tegucigalpa – El delito transnacional de lavado de activos descubre su rostro cada vez en Honduras, país centroamericano golpeado fuertemente por la violencia que trae consigo el narcotráfico y operaciones conexas. Esta semana la justicia local detuvo a un flamante empresario de la maquila, quien es señalado por el Ministerio Público de lavar dinero proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
– Recientes operaciones como Malvinas, Arrecife, Aguán y Fantasma estaban dirigidas al golpear presuntos testaferros de importantes capos de la droga en el país.
Tras comparecer en audiencia de imputados ante un juez con jurisdicción nacional, se determinó dictar detención judicial contra el empresario Rafael Ricardo Abujieres Paz, acusa por el presunto delito de lavado de activos provenientes de un capo sudamericano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El imputado fue capturado la tarde del jueves en la colonia El Roble de San Pedro Sula, mediante acciones de la Operación Fantasma y en la audiencia del viernes se le decretó la detención judicial, quedando programada la audiencia inicial para el miércoles 13 de julio.
Abujieres Paz es dueño de la empresa Maquilas y Más, muy reconocida en San Pedro Sula.
Operación Malvinas
Cabe mencionar que en abril de este año, el Ministerio Público efectuó la Operación Malvinas, que dejó el aseguramiento a varios bienes en La Ceiba, San Pedro Sula y La Ceiba del empresario argentino Franco Lombardi, quien fue entregado a la justicia de Estados Unidos.
Lombardi, conocido por los alias de “El Mago”, “El Tango” y “Franco Joel”, fue capturado el 1 de abril en su vivienda, mediante un operativo realizado en la zona insular del país.
Según las investigaciones, Lombardi sería el principal lazo financiero del Cartel de Sinaloa en Honduras y sobre él pendía una orden de captura internacional por los delitos de lavado de activos y conspiración para distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína y heroína a Estados Unidos.
El empresario argentino Franco Lombardi, tenía su propio “boske”, una especie de club de entretenimiento, se conducía en una lujosísima limosina y sus inversiones turísticas eran tan fascinantes que en Semana Santa había inaugurado una discoteca en forma de barco, algo alucinante para el turista que llega a la apartada y exuberante región del Caribe hondureño.
Continuación de Operación Arrecife
Siempre en abril de este mismo año y como parte de la continuación de la Operación Arrecife, efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y detectives de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), aseguraron varios bienes en el norte del país.
Las operaciones anticrimen se ejecutaron en los departamentos de Yoro, Colón y Atlántida. La mayor parte de los bienes estaban a nombre de Javier Antonio Cerrato Oliva y su esposa Sonia Anabel Padilla Cruz.
De acuerdo a lo informado por la OABI, entre lo traspasado para administración provisional figuran: dos empresas (ferreterías), 30 vehículos (volquetas, camiones, hysters y carros de lujo), 49 bienes inmuebles (apartamentos, casas, lotes de terreno y fincas) y 20 cuentas bancarias.
El empresario Javier Antonio Cerrato Oliva reaccionó molesto por los aseguramientos de propiedades que ha sido objeto por parte de la Fiscalía hondureña y que han sido traspasadas a la OABI. Negó vínculos con narcotraficantes y afirmó que sus negocios son lícitos.
Operación Aguán
A mediados de junio se verificó la Operación Aguán que dejó como resultado el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles ligados a Ninrod Eliel Sierra Orellana y su núcleo familiar y que tienen relación con el grupo criminal denominado “Los Cachiros”.
En uno de los inmuebles asegurados -hotel Camelot- se encontraron retratos de importantes capos de la droga, así como de terroristas e incluso religiosos.
Este extenso operativo concluyó con el aseguramiento de la Hacienda El Jaral, de aproximadamente 150 manzanas de extensión donde se incautó 76 cabezas de ganado, 71 terneros, siete caballos de raza, dos mulas, 30 ovejas, dos vehículos, dos cuatrimotos y una maquinaria agrícola, esta hacienda está ubicada en la aldea El Elixir en Sabá, Colón. Asimismo, en ese lugar se descubrió un zoológico.
Operación Fantasma
El pasado 24 de junio se ejecutó la Operación Fantasma en la zona norte de Honduras, para capturar y asegurar los bienes de una estructura criminal dedicada a lavar dinero producto de actividades ilícitas en asociación con el extinto narcotraficante colombiano, Carlos Alfonzo Bueno Tafur.
En así, que se efectuó la aprehensión de Lesys María Cruz Acosta y Óscar Gómez, acusados, junto a tres personas más, por el delito de lavado de activos, mientras de manera simultánea se comenzó a asegurar 57 sociedades mercantiles, 23 lotes de terreno, 10 lujosas viviendas y cuatro vehículos en San Pedro Sula, Villanueva y La Lima, Cortés, propiedad de esta red de criminalidad organizada.
Entre las empresas aseguradas por el Ministerio Público se encuentran: CSI Leasing Honduras, Finisterra Inisterra, Gyofem Latin America, Laboratorio Stein, Premier Oversas Manufacturing Honduras, Construcciones Civiles Pesadas de Honduras, Total Solutions Tsauto, Tecrent, Proxium, Actium, English Desing Services Honduras, Central American Recycling Export, ASG Infinitum, Luanfra, Sagrip Honduras, XL Chem PVT, Nano-Dye Central America, Combustibles de Honduras, FEG de Honduras, Eco Rentals, Mobile Me, Honduceramic, X3 Mobile, 504 Real-Estate, Ecogas de Centroamérica, Antares Tenedora de Acciones, San Miguel Logistics y Corporación CARDA.
Además, ZIP Central Textiles, Sepulveda, Cardigan Honduras, Oruga Sociedad, Ecogas Honduras, Bel Honduras Corp, Vimesa International, Condominios Industriales Bufalo, International de Flexibles y Suministros, Klee S.A., Empresa Eshop, Alibei Inversiones, Cortona Group, Operadora Internacional de Trasporte Aéreo Latinoamericana, Pargesa Holding, Grupo Importador Exportador, Tarquinia, Dicora Servicios Empresariales, Volterra Inmobiliaria, Gano Itouch Honduras, Castine Honduras, Servicios Administrativos y de Recursos Humanos, Ascona S.A, International Banck Office Services Honduras, True Colors, Cantexa, Honduras New World Trade, Engineering Technologies, Vanguardia Tecnológica.
