Tegucigalpa – Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos lanzaron “La Guía de Investigación Financiera y Contable” que permitirá a los operadores de justicia de este país centroamericano rastrear dineros sucios.
– Asesores del gobierno de los Estados Unidos proveerán capacitación técnica y asistencia sobre el uso de la guía.
El embajador de EEUU, James Nealon, junto al ministro coordinador general de Gobierno, Jorge Hernández Alcerro, realizaron el lanzamiento de la primera Guía de Investigación Financiera y Contable de Honduras que ayudará a los fiscales del país, analistas financieros, y oficiales de aplicación de la ley en la conducción de investigaciones que cumplan con los más altos estándares internacionales.
El instrumento está basado en la leyes hondureñas y enseña las mejores prácticas para las investigaciones financieras.
La guía se incorporará al plan de estudio de la Escuela Judicial de Honduras y será proporcionada a los nuevos fiscales e investigadores del Ministerio Público y la Policía, quienes trabajan en investigaciones financieras complejas.
“El lavado de dinero y crímenes financieros son muy complejos, y estos contaminan muchos bancos y organizaciones financieras alrededor del mundo. Esta guía será una herramienta sumamente útil para enfrentar el lavado de dinero y el crimen organizado”, apuntó el Embajador Nealon.
Continuó que “el gobierno de los Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos de Honduras en la aplicación de la ley para llevar ante la justicia a aquellos involucrados en crímenes financieros, tal y como lo estamos haciendo con el narcotráfico”.
Aunque algunas veces se hace referencia a los crímenes sin víctimas, esquemas financieros reclaman a menudo individuos inocentes quienes pierden todo lo que tienen.
El lavado de dinero a gran escala sostiene una economía clandestina que afecta negativamente la fortaleza de un país y sus ciudadanos. La Guía de Investigación Financiera y Contable proporcionará a los investigadores hondureños con el conocimiento técnico necesario para rastrear fondos ilícitos hacia las fuentes criminales.
