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"Baliza" asegura bienes a lavadores de activos en el Caribe



"Baliza" asegura bienes a lavadores de activos en el Caribe
Autor del artículo: Proceso Digital

La Ceiba – El Ministerio Público ejecuta la mañana de este lunes la Operación Baliza encaminada a asegurar bienes de lavadores de activos que utilizan empresas de mariscos como fachada en el Caribe de Honduras.

-Los lavadores de activos utilizan empresas de mariscos como fachada, asegura la Fiscalía.

En ese sentido, en una nueva investigación del Ministerio Público, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) apoyados por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se ejecuta la operación en los departamentos de Atlántida y Colón.

Mediante esta operación se cumple una orden emanada por un juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal en donde se autorizan 13 allanamientos a viviendas, seis inspecciones a negocios y la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 14 inmuebles, cinco negocios, cinco embarcaciones y 14 vehículos.

También, se ejecutan órdenes de captura contra ciudadanos a los que se les supone responsables de la comisión del delito de lavado de activos.

La investigación comenzó desde el pasado 27 de junio de 2017, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia contra el ciudadano Walther Alexander Ramos Rivera alias “Volantío”, en la que se estableció que esta persona pertenece a una organización dedicada al tráfico de drogas, para lo cual realiza actividades comerciales de fachada en el rubro pesquero, siendo propietario de un negocio denominado Corporación Marítima S.A. de C.V. mediante el cual mueven el dinero producto del narcotráfico.

La Corporación Marítima S.A de C.V. fue constituida el 9 de junio de 2010 teniendo como finalidad el procesamiento, compra, venta, comercialización, distribución, exportación, importación, cultivo y pesca de mariscos, siendo sus socios fundadores: Walther Alexander Ramos Rivera, Santos Rolando Ramos Salgado, Oscar Javier López Ramos y Javier Gregorio Ramos Rivera, este último detenido en marzo de 2017 por el delito de asociación ilícita.

Las diligencias investigativas permitieron obtener la información respecto al patrimonio del investigado y su núcleo familiar, declaraciones de ingresos y sus productos en el sistema financiero nacional, pudiendo establecerse el movimiento, traslado y conversión de activos cuya procedencia no tienen causa o justificación lícita, informó el Ministerio Público.

caomu baliza


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