Tegucigalpa – Honduras inició esta semana un nuevo proceso de evaluación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que analizará durante 18 meses el cumplimiento del país en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, explicó que esta evaluación es elaborada por el organismo regional latinoamericano de la GAFI, el Gafilat.
Detalló que la primera reunión de esta evaluación se desarrollará el martes 4 de agosto con la Comisión Interinstitucional de Prevención del Lavado de Activos (CIPLAV), donde participarán instituciones vinculadas a esta materia.
“No es que se viene a evaluar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se evalúa a toda la institucionalidad del país”, señaló Solórzano.
Posteriormente, el equipo evaluador sostendrá encuentros con diferentes sectores supervisados, entre ellos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), además de representantes de otras actividades financieras.
La agenda también contempla reuniones con las máximas autoridades del Estado, incluyendo al presidente de la República, el fiscal general, el presidente del Congreso Nacional y representantes de la Corte Suprema de Justicia.
Solórzano indicó que esta etapa representa uno de los momentos clave del proceso, que continuará con la recopilación de resultados en mayo y concluirá en diciembre de 2027. AD
