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Equipos de fútbol y abogados en la mira de la CNBS para prevenir lavado de dinero

Tegucigalpa – La reciente vinculación por parte de Estados Unidos del reconocido futbolista mexicano Rafael Márquez, capitán de la selección azteca y ex defensa central del Barcelona de España, junto al cantante Julión Álvarez con el narcotraficante Raúl Flores Hernández alias "El Tío", han encendido las alarmas también en Honduras, donde la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), trabaja en el registro de entidades y profesiones no financieras, sectores que a nivel mundial están siendo utilizados por el crimen organizado para cometer el delito de lavado de activos y testaferrato.

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Perseo, la antesala para penetrar a otros submundos del hampa

Tegucigalpa - Una semana ha pasado desde que comenzó la Operación Perseo en Honduras. Un exalto jerarca policial, su esposa, cuñada y la pareja sentimental de un capo extraditado hacia Estados Unidos fue el saldo de los imputados por las acciones de la Fiscalía. Todos guardan prisión señalados de lavado de activos tras la celebración de la audiencia inicial el pasado fin de semana.

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Lavado: Prisión preventiva para exjefe policial Jorge Barralaga

Tegucigalpa - Luego de una maratónica audiencia inicial, que comenzó desde la mañana del viernes y recién concluyó la noche de este sábado, un juez hondureño determinó dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el subcomisionado -en condición de retiro- Jorge Alberto Barralaga. Igual determinación se tomó para su esposa Reyna Ayala, su cuñada Edith Roca y Montse Paola Fraga, todos señalados de pertenecer a una red de lavado de activos.

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