Banner Por Salud enero17 1

boton19

GIFGENERICOJESTEREO B

Menu

icono buscar

Equipos de fútbol y abogados en la mira de la CNBS para prevenir lavado de dinero

Tegucigalpa – La reciente vinculación por parte de Estados Unidos del reconocido futbolista mexicano Rafael Márquez, capitán de la selección azteca y ex defensa central del Barcelona de España, junto al cantante Julión Álvarez con el narcotraficante Raúl Flores Hernández alias "El Tío", han encendido las alarmas también en Honduras, donde la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), trabaja en el registro de entidades y profesiones no financieras, sectores que a nivel mundial están siendo utilizados por el crimen organizado para cometer el delito de lavado de activos y testaferrato.

Leer más ...

En vigencia medida para combatir lavado de activos en Honduras

Tegucigalpa – A partir del pasado sábado 1 de abril entró en vigencia la medida ordenada por el Banco Central de Honduras (BCH), orientada a que las transacciones bancarias arriba de los cuatro mil dólares y de 200 mil lempiras, deberán ser justificadas con el propósito de combatir el delito de lavado de activos.

Leer más ...
Suscribirse a este canal RSS

CEDAC Baner PRONTO