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A $149 mil 640 asciende dinero decomisado oculto en hielera

Tegucigalpa - Elementos de los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron en La Lima, Cortés, a un hombre que llevaba una hielera en la que ocultaba una fuerte suma de dólares, confirmó a Proceso Digital una fuente de la Fiscalía hondureña. La suma asciende a 149 mil 640 dólares (3.5 millones de lempiras).

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Realizan conferencia sobre buenas prácticas para prevenir el lavado de activos

Tegucigalpa – Con la participación de la Vicepresidente Senior de Citibank en el área de Lavado de Activos (AML, por sus siglas en inglés -Anti –Money Laundering), Tatiana Calzada; impartió la Conferencia,“Mejores prácticas contra el lavado de dinero en banca corresponsal” a los Bancos del sistema financiero e invitados miembros de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 
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L. 9.6 millones el equivalente en dólares decomisados en Yoro

Tegucigalpa - En presencia del Juez con Jurisdicción Nacional y la defensa privada, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) lograron contabilizar 400 mil 020 dólares a Hugo Renán Peraza Molina, contra quien se logró la detención judicial por el delito de lavado de activos y fue remitido al módulo de máxima seguridad del penal de Morocelí.

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