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Grupo liderado por Temer desvió casi 500 millones en 40 años



Grupo liderado por Temer desvió casi 500 millones en 40 años
Autor del artículo: EFE

Río de Janeiro - La Fiscalía brasileña asegura contar con suficientes pruebas para demostrar que el expresidente Michel Temer, arrestado este jueves en el marco de un proceso por corrupción, es líder de un grupo criminal que desvió en 40 años cerca de 1,800 millones de reales (unos 473.7 millones de dólares).

"Identificamos una organización criminal que viene actuando desde hace 40 años y que opera hasta hoy, liderada por Michel Temer, que desvía recursos púbicos de entidades en las que el expresidente ha tenido influencia por los cargos que ha ejercido", afirmó Fabiana Schneider, una de las fiscales responsables por la investigación, en una rueda de prensa en Río de Janeiro.

 De acuerdo con los cálculos de la fiscalía, esta organización ha recibido en sobornos y promesas de sobornos unos 1.800 millones de reales desde entonces.

 La fiscal explicó que la organización nació en 1980 cuando Temer inició su carrera política como secretario de Seguridad Pública del estado de Sao Paulo y conoció al coronel de la Policía Militar Joao Baptista Lima Filho, su amigo desde entonces, quien ha actuado como "su operador financiero en los desvíos" e igualmente preso hoy.

 Agregó que entonces fue creada la empresa Argeplan, en la que ambos tendrían participación pese a que inicialmente pertenecía a terceras personas y que ahora figura en nombre de Lima Filho, que se ha adjudicado desde entonces contratos públicos con diferentes entidades y que supuestamente es utilizada para los desvíos.

 "Es visible el crecimiento exponencial de las contrataciones de esa empresa desde que Temer comenzó a ejercer cargos públicos. La organización viene actuando desde hace 40 años con contratos que se perpetúan hasta hoy", afirmó la fiscal.

 Según Schneider, en un registro a la sede de la empresa fue encontrada una planilla financiera que muestra que en los últimos 20 años fueron hechas promesas de pagos a una persona tan solo identificada como MT, que serían las iniciales de Michel Temer.

 La fiscal agregó que fueron recogidas como pruebas diferentes documentos que muestran las actividades ilegales de Argeplan desde 1980.

 De acuerdo con la fiscal, recientemente se identificó un intento de depósito de 20 millones de reales (unos 5,3 millones de dólares) en efectivo en esta empresa, que el banco no admitió y que demuestra que la "organización criminal continúa actuando hasta hoy".

 Según el fiscal Rodrigo Timoteo, otro de los miembros del equipo investigador, también se recogieron pruebas para dejar suficientemente demostrado que el dinero recibido ilegalmente fue lavado en beneficio de Michel Temer y de su familia.

 Timoteo explicó que diferentes documentos demuestran que Argeplan pagó cerca de 1,6 millones de reales (unos 421.000 dólares) en obras de reforma de la casa de Mariastela Temer, una de las hijas del expresidente.

 Agregó que igualmente fueron descubiertos contratos ficticios con una empresa de fachada, cuyo propietario, un amigo de Lima Filho, realizó entre 2010 y 2016 transferencias por unos 17 millones de reales (unos 4,5 millones de dólares) a Argeplan.

 "Era una empresa de fachada que funcionaba para recibir recursos ilícitos que después los trasfería a Argeplan", afirmó.

 El coordinador del equipo de investigadores de la Fiscalía, Eduardo El Hage, explicó que, pese a que la organización descubierta se involucró en corruptelas por 40 años, la detención de Temer fue solicitada específicamente porque se descubrió que el grupo se benefició de desvíos de Eletronuclear, la estatal que opera las dos plantas nucleares del país.

brabra1"Uno de los ejecutivos de una empresa condenada en dos procesos por desvíos en Eletronuclear delató los pagos a empresas del coronel Lima Filho, el operador financiero de Temer y que recogía dinero para el expresidente por ventajas indebidas", dijo.

 El Hage aseguró que en la investigación quedó probado que todos los presidentes de Eletronuclear desde 2005 fueron nombrados por recomendación de Temer y que a todos se les exigió que firmaran contratos para beneficiar Argeplan.

 "Todo está muy bien comprobado con los correos electrónicos descubiertos. La investigación fue muy bien conducida y las pruebas son muy contundentes", dijo el jefe del equipo de investigadores.

 La investigación contra Temer surgió a partir de la decisión de la Fiscalía de investigar otros posibles contratos irregulares firmados por las empresas condenadas en el marco de la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil.

 En ese sentido, Temer (2016-2018) se convirtió en el segundo exmandatario de Brasil en ser detenido en el marco de la Lava Jato, tras Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Temer, que era el vicepresidente del país desde 2011 y asumió la jefatura del Estado en 2016 luego de que el Congreso destituyera a Rousseff por irregularidades en la presentación de las cuentas públicas, responde actualmente a diez procesos.

Las diez investigaciones que afronta
Temer por sospechas de corrupción

El expresidente brasileño Michel Temer, arrestado este jueves preventivamente por la Policía, es investigado en una decena de investigaciones y acusado en algunas de ellas de liderar una organización criminal dedicada a la corrupción.

 Cinco de ellas fueron abiertas en 2019, cuando Temer, ya sin fuero privilegiado, dejó la Presidencia de Brasil tras dos años y medio de mandato. El exmandatario siempre ha negado todas las acusaciones y se dice víctima de una persecución.

 1.- Caso Eletronuclear

 El juez federal de Río de Janeiro Marcelo Bretas decretó la prisión preventiva de Temer en este caso en el que la Fiscalía le acusa de haberse beneficiado de sobornos pagados por la constructora Engevix, a cambio de favorecer a ésta en contratos con la estatal Eletronuclear.

 El magistrado afirmó que el exmandatario era el principal líder de una organización criminal que funcionó durante cuatro décadas.

 2.- Caso JBS

 Primera denuncia recibida durante su mandato. La Fiscalía brasileña le acusó en junio de 2017 de corrupción pasiva.

 Las autoridades sostienen que Temer recibió un pago ilícito de 500.000 reales (unos 130.000 dólares) por medio de uno de sus antiguos asesores, quien fue grabado por la Policía recibiendo una maleta con el dinero de parte de un directivo del grupo JBS.

 La apertura de juicio contra Temer fue rechazada por el Congreso, que por entonces le correspondía autorizarlo o no, al tratarse de una acusación contra un presidente en ejercicio del poder.

 3.- Caso MDB

 Segunda denuncia que recibió Temer, en septiembre de 2017. Acusado de obstrucción a la Justicia y asociación ilícita por la Fiscalía, que también incluyó en la querella a importantes miembros del partido del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que ocuparon cargos de ministros.

 A todos ellos les acusó de cometer "acciones ilícitas" a cambio de sobornos. Temer fue igualmente señalado como "líder de una organización criminal".

 Como en la primera querella, los cargos fueron archivados por el Congreso.

 brabra24.- Caso "Decreto de los puertos"

 Tercera denuncia contra Temer presentada por la Fiscalía en diciembre pasado, dos semanas antes de ceder la Presidencia al ultraderechista Jair Bolsonaro. En este caso se le acusó de corrupción y lavado de dinero.

 Las autoridades brasileñas investigan si un decreto sancionado por Temer y que alteró la ley de puertos benefició a algunas empresas del sector a cambio de sobornos pagados al MDB.

 5.- Caso "Tiene que mantener eso, ¿vale?".

 Se le investiga por obstrucción a la Justicia, con base en la filtración, en mayo de 2017, de un audio por parte del diario O Globo que apunta a que Temer dio su aval para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, preso por corrupción y principal impulsor del juicio político contra Dilma Rousseff.

 La grabación la hizo, en el marco de un acuerdo de colaboración judicial, uno de los dueños del grupo JBS, Joesley Batista, quien le dijo a Temer en un encuentro privado que estaba pagando a Cunha para mantener su silencio, ante lo que el entonces mandatario respondió: "Tiene que mantener eso, ¿vale?".

 6.- Caso Odebrecht

 La investigación se refiere a supuestas comisiones pagadas por Odebrecht a cambio de "favores" políticos recibidos entre 2013 y 2015 por parte de la Secretaría de Aviación Civil.

 Esos pagos ilícitos eran destinados a financiar, vía "caja B", las campañas electorales del MDB, que en la época presidía Temer.

 Según confesaron los antiguos ejecutivos de la constructora, Temer, que ocupaba entonces el cargo de vicepresidente de Rousseff, participó en 2014 de las negociaciones sobre la cantidad que sería pagada.

 7.- Reformas en casa de una de sus hijas

 La Justicia de Sao Paulo investiga un supuesto delito de lavado de dinero en la reforma de un inmueble de una hija de Temer.

 De acuerdo la Fiscalía, las obras fueron realizadas y costeadas por la compañía Argeplan, que sobre el papel pertenecía al coronel de la reserva Joao Baptista Lima Filho, un antiguo amigo personal de Temer y quien, al parecer, era un testaferro del exmandatario.

 Sin embargo, las autoridades sostienen que esa empresa tenía como propietario real a Temer y era usada para "captar recursos ilícitos".

 8.- Sobrefacturación en contrato con Argeplan

 La investigación se originó a partir de las sospechas que indican que Argeplan sobrefacturó y no prestó los servicios por los que fue contratado por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo, a través del consorcio Argeplan/Concremat.

 Ese contrato alcanzaba el valor de 100 millones de reales (unos 26,5 millones de dólares) y tenía como fin la construcción y reforma de diferentes sedes judiciales.

 9.- Contrato fantasma en el puerto de Santos

 Investigación abierta sobre sospechas de un contrato ficticio de 375.000 reales (unos 100.000 dólares) para la supuesta prestación de servicios en una de las terminales del puerto de Santos, que es el mayor de Suramérica.

 10.- Irregularidades con la papelera Fibria

 La Justicia de Sao Paulo investiga igualmente sospechas de irregularidades en un contrato entre Argeplan y la papelera Fibria por valor de 15.5 millones de reales (unos 4.1 millones de dólares).

 En este caso también está implicada la empresa PDA, que al parecer también era propiedad del coronel de la reserva Joao Baptista Lima Filho, y que presenta una serie de movimientos financieros atípicos.


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